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强化动态分析持续动态排查

2024-12-26 12:49:48 来源：今日热点网

11月份，支部组织员工学习总行“关于反洗钱可疑交易案例的通报”文件，提醒员工随着业务范围扩大，支行面临的不法分子洗钱活动和风险加大，强化要做好客户尽职调查和可疑交易的动态分析，密切关注大额交易，通过持续开展可疑交易动态排查，有效防控洗钱风险，提高交易监测和甄别水平。（文/施宜)

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